Bitfinex“内部调查”后否认了参与波兰洗钱案的指控
2018-04-11 13:34 文章来自:IFTNews.cn 收藏(0) 阅读(1906) 评论(0)


IFTNews.cn加密货币快讯:Bitfinex正在驳斥有关它涉嫌参与波兰洗钱案的指控。

加密货币交易所Bitfinex对其国际组织进行了“内部调查”,并没有发现其业务与被指控在哥伦比亚诈骗比利时政府和洗钱基金的两家壳公司有任何关联。

该交易所写道,“根据所有现有的证据和信息,它得出结论,这些指控是不真实的和没有根据的。”

声明补充道:

在争议的指控中,Bitfinex并没有成为根据波兰媒体报道的指控而在全球范围内发起的任何官方调查。这表明,有关当局没有发现任何理由采取针对Bitfinex平台的声明。

同样,该平台报告说,由于任何潜在的执法行动,没有用户访问他们的帐户或资金。

据报道,本周早些时候,媒体报道称,欧洲国家的警察从两家空壳公司手中夺取了这些资产。

这些公司被指控欺骗比利时政府,并与“大量网络加密货币交易”合作。不过,有关部门没有透露具体的交易情况。

本地和国际媒体将Bitfinex与两家空壳公司联系在一起。