欧洲刑警组织对毒品洗钱案进行了调查

首页国际国内

投稿注册登录

欧洲刑警组织对毒品洗钱案进行了调查

2018-04-11 13:38 文章来自：IFTNews 收藏(0) 评论(0)

洗钱加密货币毒品欧洲

IFTNews加密货币快讯：欧洲刑警组织(Europol)关闭了一个贩毒团伙，该团伙使用加密货币和信用卡，通过一个芬兰加密交换系统，将超过800万美元的资金用于洗钱。

根据一份声明，欧洲刑警组织在周一宣布，通过一种未命名的加密货币和信用卡，逮捕了11名从西班牙到哥伦比亚洗钱的个人。西班牙的Guardia Civil、芬兰执法当局以及美国国土安全部的调查部门协助实施了逮捕行动。

根据这份声明，大约有137人被调查，犯罪嫌疑人总共使用了174个银行账户。

“在西班牙的犯罪分子被毒贩联系到洗钱，从他们的非法活动中获得资金。他们拿起了非法所得现金，然后将这些钱分成少量，存入数百个第三个银行账户。

随着现金“在金融系统中流通”，所谓的犯罪分子首先使用信用卡在哥伦比亚提取资金，但由于害怕发现，他们随后转而将资金转换为加密货币，然后通过芬兰密码交换进入哥伦比亚比索。

欧洲刑警组织的声明指出，匿名交易所与芬兰当局合作，分享了嫌疑人的信息。

欧盟执法机构表示，计划加强对使用加密货币进行的刑事犯罪活动的努力。

“欧洲刑警组织将继续协调欧盟成员国及其他国家，以有效应对这一日益加剧的威胁，”声明中还补充道，该组织已实施了“专门培训课程，以协助执法人员识别有组织犯罪网络使用加密货币的行为。”

欧洲刑警组织(Europol)此前发布了有关加密货币非法使用的报告，最近警告称，除了比特币以外，zcash、monero和ether也越来越多地牵涉到网络犯罪。