IFTNews:无论区块链公司多么努力地为自己辩护,它们通常仍被视为不可靠的庞氏骗局或洗钱工具。正因如此,合法的创业公司想要真正改变世界的想法是非常令人沮丧的。
但问题是,很多指控都是事实。几个坏苹果在桶里腐烂。这就是骗子、匪徒和黑客对加密货币所做的事情,把它变成了一块磁铁,用来吸引不法行为。
以下是为什么它成为如此出色的犯罪伙伴的五大理由:
5、匿名
加密货币最明显的特点就是它的匿名性。在没有创建账户的情况下,将无限资金转移到世界各地,像Monero、Dash和ZCash这样倡匿名的加密货币,对于洗钱者来说是很有吸引力的。
话虽如此,许多犯罪分子还是陷入了假设比特币或以太是匿名的陷阱,然后通过他们的地址被抓住。此外,许多人认为洗钱实际上要容易得多。罪犯选择的洗钱法案是美元。
要发现一个装满现金的袋子比在网上留下某种数字足迹的交易要难得多。
4、The Silk Road
犯罪分子聚集在网上市场,买卖非法商品(包括人),并用比特币支付。2011年前后,“丝绸之路”(Silk Road)迎来了它的好日子,当时比特币价值1美元,东西更容易购买。
就在丝绸之路声名鹊起之际,比特币的声名狼藉,以及丝绸之路关闭后将长期存在的声誉污点。武器、毒品、伪劣商品、杀手——为什么有人会认为比特币是为罪犯设计的呢?
3、ICO诈骗
即便比特币成功摆脱了与2013年关闭的丝绸之路(Silk Road)的联系,加密货币的下一个重大打击也将很快到来。一个全新的世界,ICO欺骗投资者,把他们骗走。
从像OneCoin和Bitconnect这样臭名昭著的庞氏骗局,到像Pincoin这样的彻底失败的退出骗局,许多公司都出售了无法兑现的承诺。大众已经听说过比特币百万富翁,但他们也听说过比特币输家。无辜的投资者成为聪明的营销和无耻的恶棍的牺牲品。
尽管今年的监管似乎在取缔毫无根据的活动,但是否足以消除骗子的行为还有待观察。毕竟,哪个罪犯不想仅仅通过设计一个漂亮的网站和PDF来筹集数百万美元呢?
4、黑客、网络钓鱼、恶意软件
加密货币不仅吸引着毒枭和性贩子。它也是网络罪犯的完美工具。事实上,像比特币这样的加密货币,是去年许多犯罪分子进行赎金交易时的首选支付方式。
然后,网络犯罪分子利用网络钓鱼技术诱骗用户进入一个平行的网站,窃取他们所有的资金。如果这还不够,还会有加密攻击。不过,这些都是“好”的罪犯。它们不会带走你所拥有的一切——只是一堆处理能力,让你的设备像寄生虫一样流失。
5、社交媒体的骗子
对于那些躲过了所有ICO骗局的人来说,他们可能躲不过社交媒体。冒名顶替者捏造(现在仍在做)一些顶级密码人物的虚假账户,并要求投资者发送Ether,并承诺以惊人的回报将Ether送回。太多的人成为这种机会主义骗子的牺牲品。
显然,加密货币的许多特征使得它特别吸引罪犯。匿名、无限的资金、网络犯罪、骗局……只要世界上有罪犯,他们就会使用加密货币。但他们也会使用常规银行、海外账户,并住在豪华酒店。
加密货币可能会吸引犯罪分子,但它也是在世界上做好事的巨大力量。但愿这能让比特币摆脱动荡的过去。