IFTNews：警方对臭名昭著的加密货币庞氏骗局“赚比特币”(庞氏骗局估计价值3亿美元)的调查正在迅速取得进展，有关部门表示，他们掌握了有关该欺诈性组织如何洗钱的“关键线索”。

“至关重要的线索”

据《印度快报》(Indian Express) 2018年7月13日报道，印度古吉拉特邦(Gujarat)警方正在积极调查这一规模达数百万美元的骗局。警方称，对主要被告Amit Bharadwaj的审讯，已导致数起迹象表明，多年来大规模行动是如何发生的。

有趣的是，Bharadwaj被印度五个城市的犯罪部队审问，但毫无结果。然而，来自浦那的一个特别调查小组似乎在这方面取得了成功，因为他们从Bharadwaj和其他七个人那里获得了有价值的信息，他们是GainBitcoin的代理人，其中包括一名励志演说家，他举办了投资研讨会，以诱骗不知情的投资者。

这一骗局是在2018年4月两份针对GainBitcoin的第一信息报告(FIRs)被曝光后曝光的，随后另一份信息报告被提交到另一个城市。在此之后，当局立即将该犯罪视为一个多城市的行动。

2018年5月，一名受害者向浦那的GainBitcoin提出申诉，当地警察获得了Bharadwaj的监护权。

后来，Bharadwaj披露了这个行当如何设法将非法资金存放在中国、香港和迪拜，同时成功地避开了印度海关。

一名警官说:

“有关洗钱的线索已传达给执法部门。调查显示，Bhardwaj和他的助手建立了一个精心设计的传销系统，吸引投资者将比特币交给他，以保证更高的回报。这笔钱后来被转移到更大的国际市场和其他货币的虹吸方法上。

该报告估计，这一骗局涉及5000多亿卢比，影响了印度超过8000人。

承诺回报投资者

2018年5月9日，CCN报道印度警方突袭了一处涉及GainBitcoin MLM计划的以太公司采矿设施，该计划从投资者那里获得了近100亿卢比(1500万美元)的资金。

印度警方还突击搜查了德里附近的德拉顿市一处4000平方英尺的采矿设施，没收了100个以太坊的采矿设备，以及500个显卡和服务器。

早些时候，一名受害者向警方详细描述了自己的遭遇。在2017年7月，受害者在2017年7月投资了0.1比特币，此前两家运营商承诺在18个月的合约期内每月支付12%的比特币。他被要求吸引更多的投资者，每月赚取额外的12%，这是毫无戒心的受害者所做的。