印度比特币庞氏骗局创始人向受害者提供赔偿
2018-07-19 18:16 文章来自:IFTNews 收藏(0) 阅读(612) 评论(0)

IFTNews:臭名昭着的比特币ponzi GainBitcoin背后的策划者提出要补偿数千名在计划中遭受损失的受害者,这些受害者最初的加密货币已经达到1000亿卢比(约1.5亿美元)。

据当地出版物“每日新闻”报道,印度最大的加密货币骗局的幕后主谋阿米特布哈德瓦伊目前被捕。如今已不复存在的比特币矿业公司gbmining的创始人和被称为“GainBitcoin”的投资计划,向投资者提供了最初的印度卢比投资。

2015年,GainBitcoin开始了多级营销(MLM)计划,据它自己承认,已经聚集了超过10万名投资者,所有人都被承诺每月投资10%的回报。当有关部门发现这一点时,Bhardwaj将他的业务基地转移到了迪拜,同时继续在印度开展业务。据一项正在进行的调查显示,他涉嫌在迪拜购买了多处房产,其中包括世界最高建筑哈利法塔(Burj Khalifa tower)的一个办公空间。有关部门还发现,包括香港、英属维尔京群岛、爱沙尼亚、迪拜和美国在内的许多国家的公司都是由Bhardwaj注册的。

有关部门还发现了由Bhardwaj控制的两款比特币钱包,此前该钱包共装有5,372枚比特币,按当前价格计算约为4,000万美元。在被发现的时候,钱包里总共有3.31比特币。

据报道,当局还找到了主要的加密货币交易平台Zebpay,此前该公司认定受害者与Bhardwaj之间的大量交易是通过其平台进行的。

印度浦那市(Pune)网络犯罪团伙的一名警官表示:Zebpay是比特币投资和销售的平台,因此他们被要求进行调查。”

奇怪的是,Bhardwaj已经提出以相应的价值印度卢比向投资者偿还他们最初的比特币投资。他的受害者反对此举,要求他们支付今天其原始比特币的市场价值。 “今天,比特币的价格比我们投资时的价格要高得多,”一位匿名受害者被引述说。 “这就像Bhardwaj会保留利润,只返还本金一样,这是错误的。”

据报道,数十名投资者在包括浦那、孟买、加尔各答、德里和其他城市在内的多个城市提起警方投诉。

此前有报道称,警方还搜查并关闭了一处涉及MLM计划的以太采矿设施,没收了100台以太采矿设备,以及500GPU和服务器。