欧洲警方希望对加密行业采取更严厉的KYC措施
2020-10-07 12:15 文章来自:IFTNews 收藏(0) 阅读(1301) 评论(0)

IFTNews 10月7日讯:欧洲刑警组织(Europol)是欧盟的执法合作机构,它呼吁欧盟成员国对加密企业施加压力,实施更严格的“了解你的客户”(know your-customer, KYC)政策。该组织还希望交易所与监管机构进行更多沟通,以打击它认为由加密资产和隐私钱包推动的犯罪浪潮。

105日发布的互联网有组织犯罪威胁评估报告中,欧洲刑警组织称,黑暗网络越来越依赖加密电子邮件服务、增强隐私的加密资产和防弹托管(BPH),这给全球执法机构带来了一个紧迫的问题。

然而,该机构对欧洲加密公司试图阻止非法收益洗白的方式表达了积极的态度,并谈到了该行业内部的“巨大努力”。

该报告的作者写道,

“特别是加密行业和交易所,需要继续加强他们的KYC措施,要么通过他们越来越多的努力来识别流氓客户,要么通过越来越多的影响该行业的立法。”

但是,欧洲刑警组织声称,并非所有加密货币交易所都存在上述情况,它表示,“在解决问题的程度和向调查人员提供的援助水平上仍然存在差异。”

欧洲刑警组织(Europol)表示,当前正在开展全球首个国际执法调查,重点关注与主要加密货币交易所和支付服务的合作-这是试图评估加密货币行业参与者的合规水平的一部分。

作者补充说,“随着面向隐私的加密货币和服务的发展,(加密资产)继续为各种形式的网络犯罪支付提供便利。”(在暗网络上)“增强隐私的加密资产的使用有所增加,并且出现了诸如[钱包提供商] WasabiSamourai之类的增强隐私的共同货币概念。”
根据欧洲刑警组织的报告,妨碍欧洲警察部队进行加密相关调查的其他挑战包括:

集中和分散混合服务

秘密的场外交易

使用隐私硬币

嵌套服务,将交易合并到钱包或其他服务中

分散交易