首页
国际
国内
投稿
注册
登录
搜索
新闻
财经
科技
娱乐
消费
人工智能
银行
沪深
汽车
EN
体育
科创板
区块链
大数据
金融科技
教育
国际财经
数字货币
云计算
保险
支付
游戏
互联网
期货
证券
健康
基金
美股
港股
外汇
招聘
原创
生活
医药
医疗
反洗钱
国内
国际
文章国度
央行将小贷、消金、银行理财子公司等纳入反洗钱监管范围 专家:有利于维护金融市场秩序、促进金融活动健康平稳运行
值得注意的是,《办法》在适用范围中增加非银行支付机构、网络小额贷款公司,以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等机构类型。
2021-04-19 09:21
阅读(10815)
金融
反洗钱
消费金融
全球反洗钱监管机构将于明年6月发布加密法规
根据路透社周五的报道,金融行动特别工作组(FATF) - 总部设在法国的政府间机构,成立于1989年,旨在制定解决洗钱问题的政策 - 表示全球司法管辖区必须实施加密交换的许可计划或规定。新规则下可能还有数字钱包提供商。报告指出,还将包括为初始硬币产品提供金融服务的公司。
2018-10-21 19:38
阅读(2192)
G20
反洗钱
金融
监管
国际反洗钱加密标准预计将于10月出台
据英国《金融时报》9月19日报道,金融行动特别工作组(FATF)表示,即将为加密货币建立一套全球反洗钱(AML)标准。
2018-09-22 16:03
阅读(1905)
反洗钱
加密货币
G20国家计划在2018年10月前实现加密货币反洗钱AML监管标准
上周末在布宜诺斯艾利斯,二十国集团(G20)论坛(来自欧盟和全球19个最大经济体的财政部长和央行行长)重申其打算在布宜诺斯艾利斯会议期间将加密货币部门纳入国际反洗钱标准的范围。
2018-07-24 09:28
阅读(2237)
加密货币
G20
反洗钱
监管
一个洗钱特别工作组希望对密码交易所制定有约束力的规则
据路透社周二的一篇报道,一名未透露姓名的日本政府官员说,该组织计划从6月24日开始就这个问题展开谈判。
2018-06-13 15:18
阅读(2043)
加密货币
反洗钱
日本
税收
韩国监管机构调查银行的“反洗钱”措施
根据韩国联合通讯社的一份报告,金融情报部门和金融服务委员会(FSC)将于下个月开始对提供企业账户到加密货币交易所的银行进行检查。
2018-03-22 21:18
阅读(3147)
韩国
银行
反洗钱
加密货币
正在加载更多
热点
全部
2024年中国金融科技(FinTech)行业发展洞察报告
金融科技
1天前
14家银行金融科技豪掷1700亿 赋能业务发展成效显著
银行
1天前
中国石化易派客成立8周年注册企业超16万家
中国石化
1天前
个别产品延期≠公司暴雷,平安信托正面回应:整体业绩稳健、经营状况良好
平安信托
1天前
BHGMall 至尊会员正式开卖,“开卡即回本”领跑会员新模式
新闻
2024-04-19 11:55
文章排行
TOP ARTICLES
1
2024年6月份俄罗斯国际模具展相关产业商务考察活动倒计时
2
金融壹账通(06638)发布年度业绩 毛利13.49亿元 境外客户贡献收入同比增长37.2%至1.82亿元
3
推动打造产业创新“核爆点”,2023上海国际生物医药产业周即将举行
4
在ESG初级阶段,把握ESG投资的发展路径至关重要
5
ESG投资不足,拖累欧美能源转型进程
6
Meeting in France shows success story of documentary makers
7
ChatGPT浪潮已来,与其恐慌不如阅读 世界读书日“AI书单”
8
京东云专有云、智能客服入选金融信创优秀解决方案
9
人工智能的前世今生:从图灵机到人工智能
10
人工智能会取代文艺创作者吗?武大教授这样说