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区块链平台中可疑活动的资金轨迹分析
随着区块链2.0及其更高版本的发展,越来越多基于区块链的技术解决方案开始涌现,为人们的生活带来诸多便利。然而,网络犯罪分子可能利用区块链平台中的漏洞,攻击用户并开展恶意活动。
2021-12-21 12:15
阅读(14228)
区块链
金融科技
洗钱
央行将小贷、消金、银行理财子公司等纳入反洗钱监管范围 专家:有利于维护金融市场秩序、促进金融活动健康平稳运行
值得注意的是,《办法》在适用范围中增加非银行支付机构、网络小额贷款公司,以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等机构类型。
2021-04-19 09:21
阅读(10778)
金融
反洗钱
消费金融
广东警方侦破全国首例利用USDT数字货币“洗钱”案件
宣传只需向平台缴纳一定金额的保证金并上传收款账户,就可以足不出户获取高额返佣和提成。惠州网警发现该平台的运营人员通过招收代理和组建工作室的方式,利用会员的收款账户为境外网络赌博网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务,并且通过境外聊天软件以逃避警方打击。
2020-09-18 10:36
阅读(1655)
USDT
数字货币
洗钱
全球反洗钱监管机构将于明年6月发布加密法规
根据路透社周五的报道,金融行动特别工作组(FATF) - 总部设在法国的政府间机构,成立于1989年,旨在制定解决洗钱问题的政策 - 表示全球司法管辖区必须实施加密交换的许可计划或规定。新规则下可能还有数字钱包提供商。报告指出,还将包括为初始硬币产品提供金融服务的公司。
2018-10-21 19:38
阅读(2152)
G20
反洗钱
金融
监管
国际反洗钱加密标准预计将于10月出台
据英国《金融时报》9月19日报道,金融行动特别工作组(FATF)表示,即将为加密货币建立一套全球反洗钱(AML)标准。
2018-09-22 16:03
阅读(1866)
反洗钱
加密货币
G20国家计划在2018年10月前实现加密货币反洗钱AML监管标准
上周末在布宜诺斯艾利斯,二十国集团(G20)论坛(来自欧盟和全球19个最大经济体的财政部长和央行行长)重申其打算在布宜诺斯艾利斯会议期间将加密货币部门纳入国际反洗钱标准的范围。
2018-07-24 09:28
阅读(2193)
加密货币
G20
反洗钱
监管
因担心洗钱 5家加密交易所被日本金融局列入业务改进名单
日本金融服务管理局(FSA)打算确保大型交易所充分遵守当前的“反洗钱”规定,因为它们所持的客户资金迅速增加。报告显示,至少有5家交易所,包括bitFlyer、Quoine和Bitbank,本周将被列入FSA的“业务改善订单”名单。
2018-06-19 23:22
阅读(1872)
日本
虚拟货币
交易所
洗钱
好莱坞将拍首部以加密货币洗钱为主题的电影《密码》
2019年,全世界将会看到一部以洗钱为主题的网络犯罪惊悚片《密码》。Alexis Bledel, Beau Knapp, Kurt Russell和其他好莱坞明星将会出演这部电影。
2018-06-18 22:55
阅读(3691)
加密货币
洗钱
好莱坞
电影
一个洗钱特别工作组希望对密码交易所制定有约束力的规则
据路透社周二的一篇报道,一名未透露姓名的日本政府官员说,该组织计划从6月24日开始就这个问题展开谈判。
2018-06-13 15:18
阅读(2021)
加密货币
反洗钱
日本
税收
韩国Bithumb宣布将关闭伊朗和朝鲜在内的11个国家的所有加密交易业务
韩国最大的加密货币交易所Bithumb宣布它将关闭在11个国家的所有交易业务,包括伊拉克、伊朗、朝鲜和其他八个引起洗钱、恐怖资金和其他活动的理由对全球金融体系的潜在威胁。
2018-05-30 19:02
阅读(1589)
韩国
加密货币
洗钱
监管
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