日本交易所报告了669宗涉嫌洗钱的案件

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日本交易所报告了669宗涉嫌洗钱的案件

2018-02-23 22:30 文章来自：IFTNews 收藏(0) 评论(0)

加密货币交易洗钱

【IFTNEWS加密货币快讯】日本警察厅表示，在2017年8个月的时间里，收到了669份来自国内加密货币交易所涉嫌洗钱的报告。

据日本《日经亚洲评论》(Nikkei Asia Review)报道，日本国家警察厅(NPA)周四发布了一份报告，报告显示，这些案件从4月到12月都有报道。

去年4月，日本通过了一项法律，承认比特币是合法的支付方式，并要求加密货币交易获得许可。对涉嫌参与洗钱和贩毒的交易的强制性报告也成为立法的一部分，旨在打击使用加密货币作为促进非法金融活动的媒介。

尽管NPA没有透露交易所用来过滤可疑交易的确切标准，但这一数据是日本监管机构在今年1月底从Coincheck中窃取价值超过5亿美元的NEM令牌后，在调查加密货币交易时做出的更广泛努力的一部分。

日本目前仍有16个加密货币的交易所，包括Coincheck，但仍未得到该国金融监管机构的充分批准。日本财务省上周表示，已下令该机构对这些未经许可的平台进行现场检查。