全球反洗钱监管机构将加大对洗钱的监管力度

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2018-02-26 22:06 文章来自：IFTNews 收藏(0) 评论(0)

加密货币洗钱监管

【IFTNEWS加密货币监管报道】旨在解决金融犯罪的全球性政府间机构金融行动特别工作组（FATF）表示，将加大力度监控洗钱活动中使用的加密货币。

根据最近一次会议上周五发布的备忘录，工作组表示，它已经采纳了最近关于加密货币洗钱风险和各国采取监管措施报告的调查结果。

因此，FAFT决定实施其他措施来应对洗钱加密货币的风险。

该工作组成立于1989年，由其成员司法管辖区的部长组成，他们协助确定标准并执行打击洗钱，恐怖主义融资和其他跨境金融犯罪的法律，监管和业务措施。

尽管该机构尚未制定具体的实施政策，但这次会议表明全球监管机构越来越重视非法使用可能破坏全球金融体系的加密货币。

事实上，根据韩国新闻机构Yonhap的报道，该国金融监管机构金融服务委员会（Financial Service Commission）被要求向其他36个成员国介绍其工作，为国内加密货币交易所引入反洗钱合规规则。

韩国长期以来一直允许韩国的交易所通过匿名账户向投资者提供交易服务，根据韩国海关机构的说法，该韩国海关机构帮助为未注册的超过6亿美元的资金提供便利。

韩国随后禁止匿名交易账户，现在要求交易平台在恢复营业之前对账户进行实名验证。