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区块链平台中可疑活动的资金轨迹分析
随着区块链2.0及其更高版本的发展,越来越多基于区块链的技术解决方案开始涌现,为人们的生活带来诸多便利。然而,网络犯罪分子可能利用区块链平台中的漏洞,攻击用户并开展恶意活动。
2021-12-21 12:15
阅读(14267)
区块链
金融科技
洗钱
央行将小贷、消金、银行理财子公司等纳入反洗钱监管范围 专家:有利于维护金融市场秩序、促进金融活动健康平稳运行
值得注意的是,《办法》在适用范围中增加非银行支付机构、网络小额贷款公司,以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等机构类型。
2021-04-19 09:21
阅读(10824)
金融
反洗钱
消费金融
广东警方侦破全国首例利用USDT数字货币“洗钱”案件
宣传只需向平台缴纳一定金额的保证金并上传收款账户,就可以足不出户获取高额返佣和提成。惠州网警发现该平台的运营人员通过招收代理和组建工作室的方式,利用会员的收款账户为境外网络赌博网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务,并且通过境外聊天软件以逃避警方打击。
2020-09-18 10:36
阅读(1682)
USDT
数字货币
洗钱
因担心洗钱 5家加密交易所被日本金融局列入业务改进名单
日本金融服务管理局(FSA)打算确保大型交易所充分遵守当前的“反洗钱”规定,因为它们所持的客户资金迅速增加。报告显示,至少有5家交易所,包括bitFlyer、Quoine和Bitbank,本周将被列入FSA的“业务改善订单”名单。
2018-06-19 23:22
阅读(1922)
日本
虚拟货币
交易所
洗钱
一个洗钱特别工作组希望对密码交易所制定有约束力的规则
据路透社周二的一篇报道,一名未透露姓名的日本政府官员说,该组织计划从6月24日开始就这个问题展开谈判。
2018-06-13 15:18
阅读(2054)
加密货币
反洗钱
日本
税收
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