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全球反洗钱监管机构将于明年6月发布加密法规
根据路透社周五的报道,金融行动特别工作组(FATF) - 总部设在法国的政府间机构,成立于1989年,旨在制定解决洗钱问题的政策 - 表示全球司法管辖区必须实施加密交换的许可计划或规定。新规则下可能还有数字钱包提供商。报告指出,还将包括为初始硬币产品提供金融服务的公司。
2018-10-21 19:38
阅读(2203)
G20
反洗钱
金融
监管
国际反洗钱加密标准预计将于10月出台
据英国《金融时报》9月19日报道,金融行动特别工作组(FATF)表示,即将为加密货币建立一套全球反洗钱(AML)标准。
2018-09-22 16:03
阅读(1914)
反洗钱
加密货币
G20国家计划在2018年10月前实现加密货币反洗钱AML监管标准
上周末在布宜诺斯艾利斯,二十国集团(G20)论坛(来自欧盟和全球19个最大经济体的财政部长和央行行长)重申其打算在布宜诺斯艾利斯会议期间将加密货币部门纳入国际反洗钱标准的范围。
2018-07-24 09:28
阅读(2246)
加密货币
G20
反洗钱
监管
好莱坞将拍首部以加密货币洗钱为主题的电影《密码》
2019年,全世界将会看到一部以洗钱为主题的网络犯罪惊悚片《密码》。Alexis Bledel, Beau Knapp, Kurt Russell和其他好莱坞明星将会出演这部电影。
2018-06-18 22:55
阅读(3742)
加密货币
洗钱
好莱坞
电影
韩国Bithumb宣布将关闭伊朗和朝鲜在内的11个国家的所有加密交易业务
韩国最大的加密货币交易所Bithumb宣布它将关闭在11个国家的所有交易业务,包括伊拉克、伊朗、朝鲜和其他八个引起洗钱、恐怖资金和其他活动的理由对全球金融体系的潜在威胁。
2018-05-30 19:02
阅读(1623)
韩国
加密货币
洗钱
监管
欧洲刑警组织对毒品洗钱案进行了调查
欧洲刑警组织(Europol)关闭了一个贩毒团伙,该团伙使用加密货币和信用卡,通过一个芬兰加密交换系统,将超过800万美元的资金用于洗钱。
2018-04-11 13:38
阅读(2259)
洗钱
加密货币
毒品
欧洲
Bitfinex“内部调查”后否认了参与波兰洗钱案的指控
加密货币交易所对其国际组织进行了“内部调查”,并没有发现其业务与被指控在哥伦比亚诈骗比利时政府和洗钱基金的两家壳公司有任何关联。
2018-04-11 13:34
阅读(1955)
洗钱
加密货币
交易所
波兰
韩国监管机构调查银行的“反洗钱”措施
根据韩国联合通讯社的一份报告,金融情报部门和金融服务委员会(FSC)将于下个月开始对提供企业账户到加密货币交易所的银行进行检查。
2018-03-22 21:18
阅读(3158)
韩国
银行
反洗钱
加密货币
全球反洗钱监管机构将加大对洗钱的监管力度
旨在解决金融犯罪的全球性政府间机构金融行动特别工作组(FATF)表示,将加大力度监控洗钱活动中使用的加密货币。
2018-02-26 22:06
阅读(1682)
加密货币
洗钱
监管
日本交易所报告了669宗涉嫌洗钱的案件
日本目前仍有16个加密货币的交易所,包括Coincheck,但仍未得到该国金融监管机构的充分批准。日本财务省上周表示,已下令该机构对这些未经许可的平台进行现场检查。
2018-02-23 22:30
阅读(1743)
加密货币
交易
洗钱
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